PF mira fraude bilionária envolvendo operações PIX
A Polícia Federal desencadeou, nesta quinta-feira (30), a segunda fase da Operação Magna Fraus, mirando um esquema bilionário que teria desviado mais de R$ 800 milhões por meio de fraudes…
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Lavagem de dinheiro
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Suspeito de golpe de R$ 60 milhões é preso em Alagoas
Um homem suspeito de comandar um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro que pode ter causado um prejuízo de mais de R$ 60 milhões foi preso na manhã desta…
Ex-deputado do Rio de Janeiro é preso em esquema milionário
O ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi preso pela Polícia Federal na última quarta-feira (3), suspeito de participar de um esquema de lavagem de…
Overclean: operação investiga emendas de deputado baiano; dois prefeitos foram afastados
A ação mirou dois prefeitos de municípios do centro-sul da Bahia, que foram afastados do cargo, e um assessor parlamentar do deputado federal Félix Mendonça (PDT-BA).
PF investiga esquema de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros no interior da Bahia
Na manhã desta terça-feira (03), oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal, em Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de…
PF mira quadrilha que lavava dinheiro do jogo do bicho com apoio de PMs
Uma organização criminosa que lavava dinheiro proveniente do jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outros crimes, em Feira de Santana e cidades vizinhas, foi alvo da Operação Fallen,…
Justiça nega pedido de acusado para não ser chamado de Careca do INSS
Por Agência Brasil A Justiça do Distrito Federal negou o pedido do empresário Antonio Carlos Camilo Antunes para não ser identificado como Careca do INSS. Antunes é um dos investigados…
Operação Overclean: terceira fase desarticula esquema bilionário de corrupção
Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e uma ordem de afastamentocautelar de servidor público A terceira fase da Operação Overclean, deflagrada nesta quinta-feira (3), desarticulou uma organização…
Homem é preso e seis mandados são cumpridos em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na Bahia
Um homem foi preso e seis mandados de busca foram cumpridos, nesta quinta-feira (14), durante uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo…
PF prende foragido por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no Sul da Bahia
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (31/10), operação de combateao tráfico internacional de entorpecentes e à lavagem de dinheiro. Foram cumpridos dois mandados, sendo eles um mandado de Busca e…