A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Rastreio, entre os dias 20 e 22 de junho. O objetivo era fiscalizar empresas de transporte de valores quanto ao cumprimento das obrigações de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, definidas na Lei n. 9613/98.
A Operação Rastreio é de responsabilidade do Setor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Polícia Federal e foi executada no Discreto Federal e em Goiás, com o apoio das Delegacias da PF locais. Além da fiscalização, também foi oferecido treinamento para os policiais das localidades em que ocorre a fiscalização.
Nessa fase, estão fiscalizadas as matrizes das empresas que estão no DF e em Goiás. De acordo com o portal da Polícia Federal, há previsão de mais três vezes em 2023.
Com informações do Portal da Policia Federal.
